A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (25/5), a Operação Fraus Pecuniária, para combater a utilização de documentos falsificados na abertura irregular de contas bancárias e na contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho.

Policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão, autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia em endereços vinculados aos investigados, com o objetivo de localizar documentos, dispositivos eletrônicos e demais elementos probatórios relacionados às condutas ilícitas. As medidas decorrem de três inquéritos policiais instaurados separadamente, com alvos distintos, cujas investigações revelaram conexão entre os grupos investigados e o mesmo esquema de fraudes bancárias. 

As investigações foram iniciadas a partir de comunicação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal e identificaram indícios de pessoas ligadas a um correspondente bancário.

Com o aprofundamento das apurações, foram constatadas movimentações financeiras incompatíveis com o perfil econômico dos investigados. As transações atípicas somaram, aproximadamente, R$ 34 milhões no período compreendido entre 2021 e 2024.

Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, de falsidade ideológica e de estelionato. O material apreendido, incluindo dispositivos eletrônicos, documentos e registros financeiros, serão analisados pela delegacia responsável.

Fonte: Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira (25/5), a Operação Fraus Pecuniária para combater esquema de fraudes bancárias envolvendo a utilização de documentos falsificados na abertura irregular de contas e na contratação fraudulenta de empréstimos na Caixa Econômica Federal, em Porto Velho (RO).

Ao todo, policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. As diligências ocorrem em endereços ligados aos investigados.

Segundo a PF, as medidas são resultado de três inquéritos policiais instaurados separadamente, com alvos distintos, que apontaram conexões entre os grupos investigados e um mesmo esquema criminoso de fraudes contra instituições bancárias.

As apurações começaram após comunicação feita pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal. A partir das informações, os policiais identificaram indícios da participação de pessoas ligadas a um correspondente bancário.

Além disso, foram constatadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos. De acordo com os investigadores, as transações consideradas atípicas somaram cerca de R$ 34 milhões entre os anos de 2021 e 2024.

A corporação informou que o material apreendido durante a operação, incluindo documentos, dispositivos eletrônicos e registros financeiros, será encaminhado para análise da delegacia responsável pelo caso.

Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato.

Fonte: Metrópoles

Uma ação da Polícia Militar de Rondônia resultou na desarticulação de um suposto ponto de tráfico de drogas que funcionava de forma ininterrupta no bairro Parque São Pedro, em Ji-Paraná, na noite do último sábado, 23. A ocorrência foi registrada após diversas denúncias anônimas apontarem intensa comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Chico Mendes.

Segundo as informações recebidas pelo CIOP, o imóvel possuía um sofisticado sistema de monitoramento com câmeras instaladas na frente da residência, em postes da via pública e em pontos estratégicos, utilizadas para observar a aproximação de viaturas policiais e dificultar ações repressivas. Moradores da região relataram frequente movimentação de usuários durante o dia e a noite, além de sensação constante de insegurança.

Durante averiguação, uma guarnição de Rádio Patrulha constatou intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel, comportamento compatível com a prática de tráfico de drogas. Diante do risco de os suspeitos perceberem a presença policial por meio das câmeras, os militares realizaram incursão silenciosa por um terreno baldio ao lado da residência.

No interior do imóvel, os policiais flagraram uma mulher contando dinheiro em espécie enquanto outro suspeito realizava o fracionamento de crack em pequenas porções prontas para venda. Durante a ação, outros usuários chegaram ao local para adquirir entorpecentes, sendo um deles contido após apresentar resistência e comportamento agressivo contra a equipe policial.

Durante as buscas, foram apreendidas 63 pedras de crack já embaladas para comercialização, R$ 932,00 em espécie, além de oito câmeras de segurança utilizadas para monitorar a movimentação policial. Também foi apreendida uma motocicleta com sinais de adulteração.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à UNISP, juntamente com os materiais apreendidos. A ocorrência também apontou indícios de possível vínculo do local com organização criminosa, após os policiais localizarem inscrições associadas à facção criminosa no interior do imóvel.

Fonte: Polícia Militar