Polícia
PCC usava fundos de investimento e fintechs para lavagem de dinheiro bilionária
Uma megaoperação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro operado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação, chamada de Operação Carbono Oculto, revelou que o grupo criminoso usava empresas do setor de combustíveis, fundos de investimento e até mesmo uma fintech para ocultar recursos de origem ilícita.
Ao todo, 350 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, incluindo em 15 edifícios da Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país. As ações, que também contam com a participação da Receita Federal, são uma junção das operações Carbono Oculto, Quasar e Tank.
O esquema bilionário do PCC
A investigação mostrou que o PCC atuava na importação irregular de produtos químicos para adulterar combustíveis e, com isso, gerava altos lucros na cadeia produtiva. Centenas de empresas de fachada eram usadas para sonegação fiscal e movimentação de recursos.
A polícia destaca que o uso de fintechs, em vez de bancos tradicionais, dificultava o rastreamento do dinheiro. Uma dessas instituições financeiras, operando como um “banco paralelo” da facção, movimentou sozinha cerca de R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024. Parte desse valor foi usado para adquirir usinas de álcool e fortalecer a organização criminosa. Os lucros e valores lavados eram aplicados em, ao menos, 40 fundos de investimento, com várias camadas de ocultação para esconder os verdadeiros beneficiários.
As empresas investigadas
As principais empresas alvo da operação são o Grupo Aster/Copape, o BK Bank e o fundo de investimento Reag.
Grupo Aster/Copape
As empresas são responsáveis pela formulação e distribuição de combustíveis, além de uma rede de postos de gasolina. Elas já haviam sido investigadas pelo Ministério Público de São Paulo por fraudes fiscais, que resultaram em multas bilionárias de mais de R$ 2 bilhões. As empresas pertencem a Mohamad Hussein Mourad e Renato Steinle Camargo.
BK Bank
Fundada em 2015, a fintech brasileira é especializada em soluções digitais. Oferece serviços bancários como transferências, pagamentos e gestão de cartões pré-pagos. A investigação aponta que a empresa foi utilizada para a movimentação bilionária de dinheiro não rastreável.
Reag
Uma das maiores gestoras de patrimônio do país, a Reag, com R$ 299 bilhões sob gestão, foi utilizada para a compra de empresas, usinas e a blindagem do patrimônio dos criminosos. A empresa confirmou que suas sedes foram alvo de busca e apreensão e afirmou que está colaborando com as autoridades. A Ciabrasf, empresa que atua como “spin off” da Reag, também foi alvo de busca e apreensão.
A Operação Tank
A Operação Tank, deflagrada pela Receita e pela Polícia Federal, faz parte da ação e investiga uma rede de postos e distribuidoras de combustíveis usada para a lavagem de dinheiro do crime organizado. A investigação começou em 2023, após a ostentação de bens de luxo por um ex-condenado por tráfico internacional em Pinhais (PR).
A Receita Federal estima que mais de R$ 20 bilhões foram movimentados em transações bancárias. Isso resultou em cerca de R$ 4 bilhões em tributos federais não arrecadados. A investigação também mostrou que uma das distribuidoras envolvidas declarou um faturamento de mais de R$ 7 bilhões, mas foi criada com recursos ilícitos.
Uma ação do Denarc terminou com quatro prisões e a apreensão de 7 quilos de droga, no bairro Três Marias, em Porto Velho. A investigação levou os policiais a uma casa usada para guardar e comercializar drogas.
Foram presos Gabriel Q. de F., 25 anos, Wanderson R. P., 24 anos, Joice B. D., 30 anos, e Thayla A. B. B., 25 anos. Gabriel estava foragido da Justiça. Joice e Thayla são irmãs.
O imóvel fica na rua Alto Brasil, na Zona Leste da capital. Dentro da casa, os policiais encontraram os 7 kg de droga guardados em uma geladeira.
Dois compressores também foram localizados no endereço. A suspeita é de que os equipamentos tenham sido usados pelo grupo no transporte da droga. Os quatro declararam integrar o Comando Vermelho (CV).
Um jovem de Rondônia foi morto após ser espancado durante uma briga generalizada em uma feira agropecuária, em Iguatu, interior do Ceará. Herbert Douglas Oliveira da Silva, 23 anos, aparece em vídeos sendo agredido por várias pessoas durante o evento, na madrugada deste domingo (6). Três homens foram presos em flagrante por suspeita de envolvimento na morte.
Herbert havia saído de Guajará-Mirim e estava morando há cerca de três meses em Iguatu. Imagens gravadas por testemunhas registraram diferentes momentos da confusão e mostram seguranças, integrantes da equipe de apoio e outros participantes agredindo o jovem.
Ele estava com amigos no Parque de Exposições de Iguatu quando se envolveu em uma briga. Seguranças se aproximaram para intervir, mas Herbert acabou sofrendo novas agressões. Ferido, ele chegou a ser levado para um hospital, mas acabou morrendo.
Três homens, de 21, 25 e 28 anos, foram presos pela Polícia Militar do Ceará sob suspeita de participação na morte. Herbert havia viajado inicialmente ao Ceará com o irmão para visitar parentes. Depois, decidiu permanecer em Iguatu e passou a morar na casa de uma tia. O jovem pretendia estudar para prestar concurso para a Polícia Militar.
Um homem de aproximadamente 65 anos, que seria policial aposentado, foi detido na noite deste domingo (6) após um homem ser baleado durante uma ocorrência em Candeias do Jamari, em Rondônia.
O caso aconteceu em um bar durante a programação do desfile de 7 de Setembro. Segundo informações preliminares, uma discussão teria começado no estabelecimento e terminou com a vítima sendo atingida por disparos de arma de fogo.
O homem ferido recebeu atendimento e foi encaminhado ao hospital, mas morreu após dar entrada na unidade.
O suspeito foi localizado e preso ainda durante a noite. Com ele, os policiais apreenderam um revólver. O aposentado foi levado ao Departamento de Flagrantes, onde o caso foi registrado.
A dinâmica da ocorrência e o que teria motivado os disparos ainda deverão ser esclarecidos durante a investigação.
Matéria em atualização
