Polícia
PCC usava fundos de investimento e fintechs para lavagem de dinheiro bilionária
Uma megaoperação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro operado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação, chamada de Operação Carbono Oculto, revelou que o grupo criminoso usava empresas do setor de combustíveis, fundos de investimento e até mesmo uma fintech para ocultar recursos de origem ilícita.
Ao todo, 350 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, incluindo em 15 edifícios da Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país. As ações, que também contam com a participação da Receita Federal, são uma junção das operações Carbono Oculto, Quasar e Tank.
O esquema bilionário do PCC
A investigação mostrou que o PCC atuava na importação irregular de produtos químicos para adulterar combustíveis e, com isso, gerava altos lucros na cadeia produtiva. Centenas de empresas de fachada eram usadas para sonegação fiscal e movimentação de recursos.
A polícia destaca que o uso de fintechs, em vez de bancos tradicionais, dificultava o rastreamento do dinheiro. Uma dessas instituições financeiras, operando como um “banco paralelo” da facção, movimentou sozinha cerca de R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024. Parte desse valor foi usado para adquirir usinas de álcool e fortalecer a organização criminosa. Os lucros e valores lavados eram aplicados em, ao menos, 40 fundos de investimento, com várias camadas de ocultação para esconder os verdadeiros beneficiários.
As empresas investigadas
As principais empresas alvo da operação são o Grupo Aster/Copape, o BK Bank e o fundo de investimento Reag.
Grupo Aster/Copape
As empresas são responsáveis pela formulação e distribuição de combustíveis, além de uma rede de postos de gasolina. Elas já haviam sido investigadas pelo Ministério Público de São Paulo por fraudes fiscais, que resultaram em multas bilionárias de mais de R$ 2 bilhões. As empresas pertencem a Mohamad Hussein Mourad e Renato Steinle Camargo.
BK Bank
Fundada em 2015, a fintech brasileira é especializada em soluções digitais. Oferece serviços bancários como transferências, pagamentos e gestão de cartões pré-pagos. A investigação aponta que a empresa foi utilizada para a movimentação bilionária de dinheiro não rastreável.
Reag
Uma das maiores gestoras de patrimônio do país, a Reag, com R$ 299 bilhões sob gestão, foi utilizada para a compra de empresas, usinas e a blindagem do patrimônio dos criminosos. A empresa confirmou que suas sedes foram alvo de busca e apreensão e afirmou que está colaborando com as autoridades. A Ciabrasf, empresa que atua como “spin off” da Reag, também foi alvo de busca e apreensão.
A Operação Tank
A Operação Tank, deflagrada pela Receita e pela Polícia Federal, faz parte da ação e investiga uma rede de postos e distribuidoras de combustíveis usada para a lavagem de dinheiro do crime organizado. A investigação começou em 2023, após a ostentação de bens de luxo por um ex-condenado por tráfico internacional em Pinhais (PR).
A Receita Federal estima que mais de R$ 20 bilhões foram movimentados em transações bancárias. Isso resultou em cerca de R$ 4 bilhões em tributos federais não arrecadados. A investigação também mostrou que uma das distribuidoras envolvidas declarou um faturamento de mais de R$ 7 bilhões, mas foi criada com recursos ilícitos.
Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (26), no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro com a Rua Delegado Mauro dos Santos, em Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas pela equipe do Notícias Urgentes, os dois veículos seguiam pela Avenida Rio de Janeiro, no sentido Centro, quando o motorista de um carro, que trafegava à frente da motociclista, realizou uma conversão à esquerda para retornar pela mesma avenida, no sentido bairro.
Durante a manobra, a motociclista, que seguia logo atrás e passava pela lateral do automóvel, acabou colidindo contra o veículo e caiu na pista.
Após o acidente, o motorista deixou o local sem prestar socorro à vítima.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
Fonte: Notícias Urgentes
Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na noite desta segunda-feira (26), no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro com a Rua Antônio Violão, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas pela equipe do Notícias Urgentes, uma motocicleta ocupada por dois homens seguia pela Avenida Rio de Janeiro, no sentido Centro, quando colidiu com outra moto conduzida por uma mulher, que trafegava pela Rua Antônio Violão.
Segundo relatos de testemunhas, a motociclista teria avançado a via preferencial, provocando a colisão. Ainda conforme as informações, a motocicleta conduzida pela mulher foi retirada do local antes da chegada da Polícia Militar.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas. Uma delas teria ficado inconsciente após o impacto.
A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran), esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.
Fonte: Notícias Urgentes
Um homem de 39 anos foi preso na noite desta segunda-feira (26), suspeito de abusar de uma criança de 6 anos em um sítio localizado no Ramal Maravilha, na altura do km 6, após a ponte sobre o Rio Madeira, em Porto Velho (RO).
Segundo informações da Polícia Militar, a mãe da menina flagrou o momento em que o caseiro teria passado a mão na criança enquanto trabalhava na limpeza da piscina.
Após presenciar a situação, a mulher pediu ajuda a testemunhas, que amarraram e agrediram o suspeito antes da chegada da polícia. Veja o vídeo abaixo;
Uma equipe da Força Tática realizou a prisão do homem e o encaminhou ao Departamento de Flagrantes. Aos policiais, ele teria afirmado que já possui passagem por tentativa de homicídio e que não sabia o que havia passado pela cabeça para cometer o ato.
O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
